Trei antreprenori suspectați de evaziune fiscală
Trei administratori de societăți comerciale din județul Bihor sunt cercetați într-un dosar complex de evaziune fiscală și delapidare. Ancheta a relevat un sistem prin care aceștia ar fi supraevaluat, timp de mai mulți ani, prețurile pentru trufe și fructe de pădure achiziționate de la persoane fizice. Prejudiciul estimat este considerabil, iar efectele asupra bugetului de stat sunt în curs de evaluare.
Detalii despre suspecți și metoda utilizată
Suspecții includ un cetățean italian de 60 de ani și doi români, în vârstă de 47 și 39 de ani. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bihor, aceștia au folosit un mecanism evazionist încă din 2020, înregistrând cheltuieli în numerar de peste 150 de milioane de lei, sume care ar fi fost utilizate în interes personal. Achizițiile fictive sau supraevaluate de produse forestiere nelemnoase, în special trufe și fructe de pădure, au stat la baza acestui sistem.
Legislația favorizantă
Schema de evaziune a fost posibilă și datorită legislației care scutește persoanele fizice care vând aceste produse de obligația de a declara veniturile. Astfel, firmele au raportat prețuri mult mai mari decât cele reale, justificând plăți masive în numerar și diminuând artificial profitul impozabil.
Acțiuni ale autorităților
Pe 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, coordonați de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat 16 percheziții în județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. Au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, avize de însoțire a mărfurilor, registre, borderouri de achiziție și telefoane mobile utilizate în activitatea firmelor. De asemenea, au fost confiscate 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Consecințe și cercetări în curs
Anchetatorii susțin că patrimoniul societăților a fost afectat, iar sumele provenite din achizițiile supraevaluate ar fi fost însușite de administratori sau folosite în scopuri nejustificate. Situația fiscală a firmelor a fost denaturată, ceea ce ar putea genera un prejudiciu considerabil la bugetul de stat. Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și a stabili valoarea exactă a pagubelor.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale din Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș, iar concluziile anchetei vor avea un impact semnificativ asupra celor implicați și asupra sistemului fiscal.