Contextul cazului
Un administrator al unei firme din București a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzat de realizarea a peste 100 de tranzacții fictive între 2010 și 2021. Procurorii au estimat prejudiciul cauzat bugetului de stat la peste 3,4 milioane de lei.
Detalii ale investigației
Pe 5 august, procurorii, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Sectorului 6 București, au efectuat trei percheziții în Capitală. Aceste acțiuni fac parte dintr-un dosar penal care vizează infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată.
Acțiunea penală
Procurorii au inițiat acțiunea penală împotriva administratorului pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, având în vedere 110 fapte. În calitate de administrator al mai multor societăți comerciale, inculpatul a fost acuzat că a înregistrat în declarațiile fiscale achiziții fictive și a omis declararea veniturilor realizate, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat de 3.418.114 lei, echivalentul a 762.202 euro.
Măsuri asigurătorii
Prin ordonanța Parchetului de pe lângă Tribunalul București din 4 august, au fost dispuse măsuri asigurătorii pentru a recupera suma totală de 3.418.114 lei, reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat.
Concluzie
Cazul evidențiază riscurile asociate cu evaziunea fiscală și impactul semnificativ pe care astfel de practici îl pot avea asupra bugetului de stat.