Fraudă de 100 de milioane de euro în România: Trei persoane acuzate de Parchetul European
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a trimis o sesizare Tribunalului București, acuzând trei persoane, inclusiv un presupus lider al unei organizații infracționale, de fraudă în valoare de 100 de milioane de euro, implicând fonduri europene și naționale. Unul dintre suspecți, un cetățean italian, a fost reținut pe 5 februarie 2025, fiind bănuit că a coordonat un grup infracțional care a fraudat sistematic fondurile Uniunii Europene.
Activitatea grupului infracțional
Se pare că membrii grupului infracțional au desfășurat activități în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații erau legate de construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare. Grupul acționa fie ca asociați ai societăților românești, fie ca terți susținători. Două dintre consorțiile implicate au primit anterior interdicții antimafia din partea autorităților italiene, ceea ce le exclude de la obținerea de contribuții publice conform Codului italian antimafia.
Prejudiciul și documentele false
Conform datelor disponibile, firmele inculpaților au câștigat 13 din 23 de licitații, valorând în total 300 de milioane de euro din fonduri europene, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027. Acest lucru a cauzat un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro. Inculpații ar fi utilizat documente false pentru a-și demonstra capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, inclusiv bilanțuri care ar fi indicat o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane de euro, în timp ce, în realitate, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au fost prezentate contracte pentru lucrări în Irak, care, conform probelor, nu erau conforme cu realitatea.
Investigația și recomandările EPPO
Cazul a fost semnalat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de posibile nereguli grave și fraude. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. În baza principiului cooperării loiale, EPPO a informat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențele în gestionarea fondurilor UE, subliniind un risc ridicat de fraudă. În mai multe cazuri, companiile străine au prezentat documente false pentru a obține contracte, iar EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene.
EPPO subliniază că toate persoanele sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România.