Audieri în cazul unei rețele de fraude financiare
În urma perchezițiilor desfășurate pe 15 ianuarie, 40 de suspecți au fost conduși la poliție pentru audieri în cadrul unei anchete privind obținerea de credite bancare prin intermediul documentelor falsificate. Dintre aceștia, 10 persoane – trei femei și șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 37 și 70 de ani – au fost reținute pentru 24 de ore.
Detalii despre percheziții și infracțiuni
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare și ai Poliției municipiului Constanța au efectuat peste 30 de percheziții în mai multe localități din județul Constanța. Suspecții sunt acuzați că au racolat cetățeni cu venituri modeste, oferindu-le documente falsificate care atestau că aveau locuri de muncă, ceea ce le-a permis obținerea de credite bancare. Prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 1,7 milioane de lei.
Alte investigații conexe
În aceeași zi, au fost efectuate și șase percheziții în județele Constanța și Buzău, într-un alt dosar penal legat de infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea. În acest caz, mai multe persoane au obținut credite bancare folosind cărți de identitate și documente falsificate care indicau că sunt pensionari militari, cu un prejudiciu estimat de aproape 1,5 milioane de lei.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază amploarea fenomenului fraudelor financiare și importanța măsurilor de prevenire și combatere a infracțiunilor economice în România.