Destructurarea unei rețele de contrabandă de țigări
Anchetatori români și italieni, cu sprijinul OLAF, au reușit să destructureze o rețea transfrontalieră implicată în producția ilegală și contrabanda de țigări. Această acțiune a condus la descoperirea a 25 de milioane de țigări într-un depozit din județul Timiș, în timp ce pe teritoriul Italiei a fost identificată o fabrică ilegală de țigări.
În cadrul acțiunilor desfășurate, două persoane au fost reținute de procurorii DIICOT. Activitățile infracționale ale grupării au fost documentate și investigate de polițiștii și procurorii DIICOT, care au colaborat cu autoritățile de aplicare a legii din Italia, în special cu Guardia di Finanze. Conform IGPR, în urma cercetărilor, rețeaua infracțională a fost destructurată.
Acțiuni în județul Timiș
Marți, în județul Timiș, patru persoane au fost surprinse în flagrant delict în timp ce manipulau țigarete provenite din contrabandă, într-un depozit. Au fost efectuate nouă percheziții domiciliare în județele Timiș și Arad, unde au fost descoperite și indisponibilizate aproximativ 2.500 de baxuri de țigarete, echivalentul a 25 de milioane de țigări. De asemenea, în Italia a fost descoperită o fabrică clandestină care producea țigări destinate pieței ilegale europene, operată de cetățeni români, moldoveni și italieni.
Rețineri și acuzații
Pe data de 4 iunie, procurorii DIICOT au dispus reținerea a două persoane pentru constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă. Acestea sunt cercetate pentru activități ce includ colectarea, deținerea, transportul, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, având cunoștință că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.
Conform DIICOT, investigațiile au relevat că în județul Timiș acționa un grup infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigări, structurat pe două paliere: aprovizionare și distribuție. Din probele administrate a rezultat că trei inculpați, sprijiniți de alte persoane, s-au aprovizionat cu țigaretele de contrabandă, distribuția acestora urmând să se realizeze fie din locurile de depozitare, fie din alte locații prestabilite, prin predare personală.
Urmează ca judecătorul de drepturi și libertăți să fie sesizat cu propunere de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.