Percheziții în București și Buzău pentru evaziune fiscală
O acțiune amplă a polițiștilor și procurorilor s-a desfășurat în București și în județul Buzău, vizând fapte de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de lei. Ancheta este coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Buzău.
Detalii despre percheziții
Pe 15 decembrie, au fost puse în aplicare 12 mandate de percheziție în București, municipiul Râmnicu Sărat și comuna Râmnicelu, în urma autorizațiilor emise de Tribunalul Buzău.
Suspecți și mecanismul fraudulos
Potrivit anchetei, șapte bărbați, cu vârste cuprinse între 20 și 62 de ani, administratori ai unor societăți comerciale din Buzău, ar fi creat un mecanism fraudulos prin care au indus în eroare o firmă din județul Tulcea. Aceștia ar fi utilizat bilete la ordin și facturi pentru a obține bunuri agroalimentare, fără a achita contravaloarea acestora, provocând un prejudiciu total de aproximativ 900.000 de lei.
Activități comerciale nedeclarate
O persoană implicată în caz ar fi desfășurat activități comerciale fără a le reflecta în evidența contabilă și fără a declara veniturile realizate, cu scopul de a sustrage taxe către bugetul de stat. Aceasta ar fi înregistrat și facturi fiscale fictive pentru achiziții inexistente, cauzând un prejudiciu suplimentar de peste 100.000 de lei.
Probe ridicate și rețineri
În urma perchezițiilor, polițiștii au confiscat documente contabile și alte probe relevante, inclusiv suma de aproximativ 71.000 de lei. Patru persoane, cu vârste între 20 și 56 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate Parchetului pentru dispunerea măsurilor legale.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază intensificarea eforturilor autorităților în combaterea evaziunii fiscale și a fraudelor economice, având un impact semnificativ asupra integrității financiare a mediului de afaceri din România.