Impactul fraudei cu TVA asupra bugetului comunității
„Dacă vrem mai mulți bani la buget, haideți să reducem frauda cu TVA”, a declarat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), în cadrul unui interviu transmis pe Digi24.ro. Kovesi a subliniat că fraudele cu TVA reprezintă o problemă semnificativă pentru statele membre ale Uniunii Europene, generând prejudicii de aproximativ 50 de miliarde de euro anual. În România, deficitul de colectare a TVA-ului se ridică la aproape 9 miliarde de euro pe an, iar acest fenomen afectează în mod indirect fiecare cetățean.
Fenomenul fraudei cu TVA este considerat extrem de grav, iar Kovesi a menționat că această problemă nu este tratată cu prioritate de statele membre. „Ceea ce se întâmplă cu frauda cu TVA în Europa este foarte, foarte grav. Este extrem de periculos și nu este corect”, a declarat ea, făcând referire la nedreptatea de a urmări micile afaceri, în timp ce schemele de fraudă de mari dimensiuni rămân neobservate. „Dacă cineva vă fură portofelul, simțiți că nu mai aveți bani. La frauda cu TVA, simțiți ceva? Nu. Dar ne afectează pe toți”, a adăugat Kovesi.
Cazuri concrete de fraudă cu TVA
Kovesi a oferit un exemplu concret pentru a ilustra impactul fraudei cu TVA asupra cetățenilor. Un caz a avut loc în Germania, unde mașini second-hand, accidentate și importate din SUA, erau reparate în Lituania și vândute în diverse state membre cu facturi false. Aceste mașini erau comercializate ca fiind noi, însă nu aveau echipamente de siguranță, cum ar fi airbag-urile, punând astfel în pericol viața cumpărătorilor. „Te duci la magazin, cumperi o mașină nouă, și te aștepți ca, în cazul unui accident, airbag-ul să iasă și să te protejeze. În aceste cazuri, mașinile nu au avut airbag. Sunteți afectați? Sunteți”, a subliniat Kovesi.
Operațiuni majore de fraudă cu TVA
Una dintre cele mai importante anchete ale EPPO, denumită Operațiunea Admiral, a dus la destructurarea unei rețele de fraudă cu TVA care opera în mai multe țări europene, inclusiv România, Belgia, Franța, Italia, Portugalia, Spania și Germania. Prejudiciul estimat în acest caz a fost de 2,2 miliarde de euro, provenit din tranzacții de produse electronice. Schema de fraudă, cunoscută sub numele de „carusel”, implica vânzarea pe hârtie a produselor între diverse companii din UE pentru a evita plata TVA-ului.
Un alt caz semnificativ a fost descoperit în 2024, când EPPO a anunțat destructurarea unei rețele criminale formată din 59 de membri și 13 companii, implicată în fraudă cu TVA în domeniul comerțului de carburant. Această rețea, originară din Italia, a provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 260 de milioane de euro prin neplata TVA-ului. Carburantul era importat din diverse state europene, iar gruparea profita de regimul de decontare a TVA pentru a vinde carburant la prețuri extrem de avantajoase, distorsionând astfel piața italiană.
Concluzie
Frauda cu TVA reprezintă o problemă serioasă care afectează bugetul comunității și, implicit, pe fiecare cetățean. În timp ce autoritățile încearcă să combată aceste activități ilicite, este esențial ca statele membre ale Uniunii Europene să acorde o prioritate mai mare acestei probleme pentru a proteja resursele financiare ale comunității.