Ancheta lui Horațiu Potra
Horațiu Potra, fost apropiat al lui Călin Georgescu, se confruntă cu acuzații grave de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Procurorii au stabilit un prejudiciu de peste 1,8 milioane de euro, iar Potra este dat în urmărire internațională.
Detalii despre acuzații
Potra a fost pus oficial sub acuzare pentru evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor în formă continuată, toate acestea având loc în perioada 2023-2025. Anchetatorii susțin că veniturile obținute din activitățile de mercenariat în Congo nu au fost declarate în România, fiind transferate prin circuite comerciale fictive în conturile personale sau ale unor entități din Emiratele Arabe Unite.
Sechestru pe bunuri
Procurorii au instituit sechestru pe 29 de kilograme de aur, un imobil din București și pe banii din două conturi bancare ale lui Horațiu Potra, în sumă totală de peste 5 milioane de euro. De asemenea, există un mandat de arestare pe numele său, în urma unor tentative de organizare a protestelor violente în Capitală după anularea alegerilor prezidențiale din anul precedent.
Fapte și probe
În perioada decembrie 2022 – martie 2023, Potra, în calitate de administrator al unei societăți, a săvârșit acte de evaziune fiscală prin înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive, prejudiciind bugetul de stat cu 1.839.656 lei (aproximativ 370.989 euro). În plus, a delapidat suma de 12.200.725,79 lei prin crearea unui circuit comercial fictiv pentru servicii de consultanță în domeniul securității.
Spălarea banilor
Între martie 2023 și noiembrie 2024, Potra a disimulat proveniența a 3.016.465 USD, obținute din infracțiuni anterioare, folosind acte juridice fictive. De asemenea, un alt suspect este urmărit pentru evaziune fiscală, fiind acuzat că a ajutat la ascunderea unor sume de 44.993.584 lei din servicii de management al securității în Republica Democratică Congo.
Legături cu activități infracționale
În martie 2025, Horațiu Potra și familia sa au fost dați în urmărire după ce au fost emise mandate de arestare legate de tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Anchetatorii au descoperit un arsenal de arme și sume mari de bani la locuința lui Potra, care a declarat că nu se simte obligat să își păstreze banii în bănci.
Implicarea altor suspecți
Pe lângă Horațiu Potra, alți trei suspecți, inclusiv fratele său și un cetățean francez, au fost puși sub acuzare. Aceste persoane sunt implicate în activități de evaziune fiscală și delapidare, conform procurorilor.
Concluzie
Aceste acuzații subliniază gravitatea activităților ilegale în care este implicat Horațiu Potra și posibilele implicații legale și sociale pentru el și colaboratorii săi, reflectând o rețea complexă de evaziune fiscală și infracțiuni conexe.