Reținerea a 13 persoane într-un scandal de înșelătorie prin call-center
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat reținerea a 13 persoane într-un dosar referitor la fraudă prin call-center. Alte 250 de persoane sunt urmărite penal pentru implicarea în aceeași activitate infracțională.
Acuzațiile aduse grupului infracțional
Membrii grupării sunt acuzați că au contactat persoane din diverse țări și le-au determinat să transfere sume de bani sub promisiunea unor investiții. Conform DIICOT, aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, precum și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.
Percheziții și confiscări
În urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate sume de aproximativ 195.000 euro, 4.600 dolari, 69.000 lei, peste 400 de unități PC și laptopuri, ceasuri și alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispus sechestru asigurător asupra a trei autoturisme și asupra unor sume în criptomonedă, echivalente cu 111.491 euro și 135.621 dolari.
Următorii pași legali
Cele 13 persoane reținute vor fi prezentate Tribunalului București, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Aproximativ 300 de persoane au fost audiate în acest dosar de infracțiuni informatice, având în vedere amploarea operațiunii și numărul mare de suspecți implicați.
Contextul activităților ilegale
Suspecții ar fi constituit o grupare organizată care a deschis șase call-center-uri în București și Brașov, având ca scop contactarea și înșelarea persoanelor interesate de investiții din mai multe state.
Acest caz subliniază riscurile asociate cu activitățile frauduloase din domeniul investițiilor și necesitatea unor măsuri legale stricte pentru combaterea acestora.