Controale ANAF în București și Ilfov
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat controale extinse în perioada septembrie – noiembrie 2023 în trei mari complexe comerciale și logistice din București și județul Ilfov. Aceste verificări s-au concentrat pe activități cu risc ridicat de evaziune fiscală, inclusiv cumpărarea, transportul, depozitarea și vânzarea de mărfuri.
Nereguli constatate
Au fost controlați 297 de operatori economici care utilizează aproximativ 1.500 de spații de depozitare, acoperind o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați. Inspectorii au descoperit nereguli grave, cele mai frecvente fiind deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și neînregistrarea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială. Aceste practici afectează semnificativ bugetul de stat și favorizează concurența neloială.
Implicații fiscale și sancțiuni
În urma verificărilor, DGAF a estimat implicații fiscale în valoare totală de 8.180.398 de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA. De asemenea, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare de 17.990.061 de lei. Inspectorii au aplicat amenzi contravenționale totalizând 3.055.209 lei pentru operatorii economici care au încălcat legislația fiscală.
Acțiuni de monitorizare
Reprezentanții DGAF au subliniat că, pe lângă controalele operative, se desfășoară acțiuni de monitorizare continuă a bunurilor cu risc fiscal ridicat. Scopul acestor acțiuni este identificarea lanțurilor ilicite de aprovizionare, verificarea trasabilității mărfurilor și prevenirea introducerii în circuitul comercial a bunurilor fără documente legale.
Recomandări pentru contribuabili
ANAF recomandă tuturor contribuabililor din zonele cu risc fiscal ridicat să utilizeze sistemele RO e-Factura, RO e-Transport și RO e-AMEF, conform reglementărilor legale în vigoare. Este esențial ca aceștia să dețină documente justificative pentru bunuri pe durata transportului, depozitării sau comercializării și să declare corect creanțele fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.
Aceste controale subliniază angajamentul autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un mediu de afaceri corect și competitiv.