Cinci angajați ai unei instituții bancare cercetați pentru colaborare cu o grupare infracțională
Cinci funcționari bancari din București sunt în prezent cercetați pentru posibilitatea de a fi sprijinit o grupare infracțională în obținerea unor credite în valoare de 18 milioane de lei, utilizând acte false. Acești funcționari ar fi intermediat relația dintre liderii grupului și unitățile bancare afectate, influențând alți angajați din bănci și pregătind dosarele necesare pentru creditare.
Conform informațiilor furnizate de Poliția Română, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, au documentat activitatea infracțională a celor cinci angajați. Aceștia sunt suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat și de complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. De asemenea, pentru trei dintre aceștia s-a reținut și comiterea infracțiunii de luare de mită în formă continuată.
Investigarea a relevat că, în anul 2020, în municipiul București, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, destructurată în luna octombrie 2024, specializată în obținerea de credite bancare prin utilizarea documentelor falsificate. Membrii grupului ar fi înființat sau preluat societăți comerciale fără un istoric negativ de creditare și ar fi falsificat situațiile financiare, reușind astfel să obțină credite în valoare totală de aproximativ 18.000.000 de lei de la diverse unități bancare.
Probele administrate indică faptul că, pe parcursul perioadei menționate, grupul infracțional a fost susținut de cei cinci angajați cercetați. Deși aceștia știau că finanțările au fost obținute prin metode frauduloase, ei au intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții unităților bancare, influențând astfel alți funcționari și pregătind dosarele de creditare necesare pentru încheierea contractelor de împrumut.
În urma activităților desfășurate, trei dintre angajați ar fi primit, cu titlu de mită, între 20% și 25% din sumele obținute în mod fraudulos. Pe 11 iunie, polițiștii au efectuat cinci mandate de percheziție domiciliară în București și județul Ilfov, descoperind sume de bani, documente, unități de stocare a datelor și alte mijloace de probă. La aceeași dată, procurorii au dispus reținerea a două persoane și măsura controlului judiciar față de alte trei.
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a fost sesizat joi cu propunerea de arestare preventivă a persoanelor reținute pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și jandarmilor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.