Capturarea banilor murdari: O rețea de evaziune fiscală prin reciclarea deșeurilor, cu 65 de raiduri coordonate de procurorii din Olt, desfășurate în 13 județe.

Raiduri coordonate în 13 județe pentru combaterea evaziunii fiscale

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Olt și cu sprijinul mascaților, au efectuat joi dimineață 65 de percheziții în 13 județe. Aceste acțiuni fac parte din două dosare ce vizează evaziunea fiscală și spălarea banilor în domeniul deșeurilor reciclabile.

Modus operandi al rețelei de evaziune fiscală

Conform unui comunicat de presă emis de parchetul oltean, în perioada 2022-2024, reprezentanții mai multor societăți comerciale din județul Olt au achiziționat deșeuri reciclabile în cantități semnificative, în valoare totală de peste 21.000.000 lei, de la persoane fizice. Scopul acestor achiziții a fost fraudarea bugetului de stat prin înregistrarea unor operațiuni fictive de achiziții și vânzări reciproce de deșeuri reciclabile.

Reprezentanții acestor societăți comerciale au justificat proveniența deșeurilor reciclabile prin înregistrarea de achiziții de la persoane fizice, însă fără ca acestea să predea efectiv vreo cantitate de deșeuri. Investigațiile vizează un total de 46 de persoane fizice și 19 persoane juridice.

Estimarea prejudiciului

Prejudiciul estimat în această cauză se ridică la aproximativ 650.000 de lei, evidențiind gravitatea actelor de evaziune fiscală și spălare de bani în sectorul reciclării deșeurilor.