Captura de ilegalități financiare în județul Olt
În această dimineață, procurorii din județul Olt au desfășurat 15 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, având ca obiect domeniul deșeurilor reciclabile.
Detalii despre percheziții
Conform unui comunicat emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, perchezițiile au avut loc la sediile unor persoane fizice și juridice din județele Olt (4), București (4), Ilfov (5), Gorj (1) și Constanța (1).
Contextul ilegalităților
Investigarea vizează un reprezentant al unei societăți comerciale din județul Olt, care, între anii 2022-2024, a achiziționat deșeuri reciclabile de la persoane fizice, având ca scop fraudarea bugetului de stat prin obținerea de subvenții și înregistrarea unor operațiuni fictive de achiziții și vânzări reciproce de deșeuri reciclabile. Procurorii afirmă că reprezentantul societății a justificat proveniența deșeurilor prin înregistrarea de achiziții de la persoane fizice, fără ca acestea să predea efectiv vreun volum de deșeuri.
Persoane implicate și prejudiciu estimat
În cadrul anchetei, sunt vizate 3 persoane fizice și 12 persoane juridice. De asemenea, au fost emise 2 mandate de aducere pentru audierea persoanelor implicate. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la aproximativ 28.892.903 lei.
Concluzie
Aceste acțiuni subliniază amploarea problemelor de evaziune fiscală în domeniul reciclării deșeurilor, având implicații semnificative asupra bugetului de stat și asupra integrității sectorului economic.