Investigație majoră la Constanța
Procurorii și polițiștii au desfășurat o acțiune amplă în Constanța, vizând un operator portuar și 11 firme suspectate de contrabandă cu motorină în ultimii trei ani. Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Combatere a Criminalității Organizate din Poliția Română și D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, care au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție.
Detalii ale anchetei
Perchezițiile au avut loc la sediile unor persoane juridice, inclusiv la un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Investigarea se concentrează pe constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea de documente vamale falsificate și evaziune fiscală.
Modus operandi
Conform probatoriului, din 2022, o grupare infracțională ar fi operat în jurul a două companii de export înregistrate în Europa, folosind documente false pentru a contrabanda produse petroliere. Această activitate ar fi distorsionat piața produselor petroliere, favorizând societăți intermediare care au realizat profituri disproporționate în raport cu operatorii legitimi. De asemenea, ar fi facilitat evaziunea fiscală prin omisiuni înregistrărilor contabile și prin operațiuni fictive.
Impactul asupra pieței și evaziunea fiscală
Practicile ilegale ar fi fost facilitate de utilizarea codurilor de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a dus la pierderea trasabilității unor cantități semnificative de motorină. Verificările se desfășoară în prezent pentru a identifica societățile comerciale implicate în importul de produse energetice între 2022 și 2025.
Sprijinul autorităților
Acțiunea beneficiază de sprijinul Jandarmeriei Române, care a participat prin Brigada Specială de Intervenție „Vlad Țepeș”.
Concluzie
Investigația evidențiază amploarea contrabandei cu motorină și impactul acesteia asupra economiei, subliniind necesitatea unor măsuri stricte împotriva infracționalității organizate în domeniul energetic.