Percheziții DIICOT în București și Vâlcea
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu polițiști de frontieră, au efectuat 13 percheziții domiciliare în București și județul Vâlcea, într-un dosar de spălare a banilor și complicitate la această infracțiune, cu prejudicii asupra autorităților și instituțiilor publice din România și din străinătate.
Detalii despre anchetă
Investigația a relevat că, în ultimii patru ani, cinci suspecți au facilitat utilizarea mai multor conturi bancare de către o grupare de criminalitate organizată, conturi care au fost folosite pentru spălarea sumelor de bani provenite din activități infracționale. Suspecții au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate.
Utilizarea conturilor bancare
Conturile bancare deschise au fost utilizate pentru transferuri de bani efectuate de victimele grupării, în urma inducerii în eroare cu privire la schimbarea contului bancar al furnizorului. De asemenea, alte conturi au fost folosite pentru retragerea sumelor de bani obținute din activitățile infracționale.
Victimele și amploarea activității infracționale
Victimele acestor activități infracționale erau, de regulă, autorități și instituții publice din România și din alte state, inclusiv Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie și Germania.
Sprijin internațional și audieri
Acțiunea beneficiază de sprijinul EUROPOL și de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Concluzie
Aceste acțiuni evidențiază complexitatea și amploarea rețelelor de spălare de bani, subliniind necesitatea cooperării internaționale în combaterea criminalității organizate.