AUR își închide conturile la Libra Bank din cauza unor acuzații de „tranzacții dubioase”
Libra Bank a blocat conturile Partidului AUR, precum și cele ale trei companii asociate prim-vicepreședintelui partidului, Marius Lulea, conform unor surse guvernamentale citate. Decizia băncii a fost determinată de faptul că Marius Lulea nu și-a declarat sursa averii, iar banca a notificat Oficiul Național de Prevenire a Spălării Banilor referitor la „tranzacții suspecte” asociate cu AUR.
În temeiul Legii 129 din 2019, care vizează prevenirea și combaterea spălării banilor, Libra Bank i-a solicitat lui Marius Lulea să-și declare sursa averii, având în vedere rolul său de conducere în partid. Conform legislației, băncile sunt obligate să stabilească sursa averii persoanelor publice. Deși Lulea este un lider important al AUR, el nu a făcut publică declarația sa de avere și de interese. În lipsa unui răspuns din partea acestuia, Libra Bank a blocat conturile sale la începutul lunii aprilie.
Ca urmare a acestei acțiuni, Marius Lulea a decis să-și încheie relația de afaceri cu Libra Bank la sfârșitul lunii aprilie. De asemenea, conturile AUR au fost blocate în luna martie, în urma refuzului lui Lulea de a-și preciza sursa averii, având în vedere că acesta este împuternicit cu drept de semnătură pe conturile partidului. Tot în luna aprilie, Libra Bank a blocat conturile a trei firme la care Marius Lulea este asociat.
Tranzacții suspecte și intervenția Autorității Electorale Permanente
Anul trecut, Libra Bank a trimis Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor un raport privind „tranzacții suspecte” ce implicau conturile AUR. Acest raport a vizat două tipuri de tranzacții: plăți repetate, în sume mari, către o firmă intermediară asociată cu Ionuț Marcel Păcuraru, patronul postului Realitatea Plus, și donații sau împrumuturi către AUR din partea unor persoane fizice a căror situație financiară nu susținea valoarea fondurilor transferate.
Conform informațiilor disponibile, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja suma de 13,25 milioane de lei de la AUR, referitoare la campania pentru alegerile europarlamentare. De asemenea, partidul a fost amendat cu 25.000 de lei, iar AEP a refuzat deconturile pe motiv că AUR nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. S-a constatat că unele împrumuturi depășeau limitele legale, iar alte fonduri proveneau dintr-o singură sursă, contravenind reglementărilor în vigoare.
Unele împrumuturi pentru AUR, neacceptate de AEP, au fost legate de anturajul lui Maricel Păcuraru, condamnat definitiv la patru ani de detenție cu executare în 2014, într-un dosar de prejudiciere a Poștei Române.
Poziția Libra Bank
Libra Bank a declarat că respectă toți reprezentanții clasei politice din România, inclusiv pe Marius Lulea, și că aplică regulamentele BNR în mod egal și transparent pentru toți clienții. Până la publicarea acestui articol, Marius Lulea nu a răspuns apelurilor sau mesajelor din partea reporterilor.