Acțiune de amploare împotriva fraudei fiscale
O anchetă coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București a dus la desfășurarea a 62 de percheziții în București și în județele Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Brașov, Prahova, Mureș și Harghita, vizând un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 4,2 milioane de lei.
Detalii despre anchetă
În data de 26 februarie, procurorii și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat pentru a investiga activități desfășurate în domeniul comerțului cu produse de uz industrial. Administratorii mai multor societăți comerciale sunt suspectați de derularea unor operațiuni fictive pentru a evita plata obligațiilor fiscale.
Prejudiciul estimat
Se estimează că, între anii 2021–2025, 21 de persoane au înregistrat achiziții fictive în declarațiile fiscale, provenind de la două firme cu comportament de tip „fantomă”, ceea ce a dus la diminuarea artificială a obligațiilor privind TVA și impozitul pe profit. Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului este de 4.231.460,43 lei.
Măsuri luate împotriva inculpaților
În urma descinderilor, au fost ridicate documente, înscrisuri și sume de bani relevante pentru anchetă. Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală față de șase inculpați, acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, iar aceștia au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului, inclusiv sechestru asupra a două case, șapte apartamente și zece terenuri, precum și asupra sumelor de 89.000 de lei și 31.050 de euro ridicate în timpul perchezițiilor. Conturile bancare ale persoanelor implicate au fost poprite până la acoperirea integrală a prejudiciului.
Sprijinul autorităților
Sprijinul tehnic a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale – Biroul Operațiuni Speciale București. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru a stabili întreaga activitate infracțională și a dispune măsurile legale corespunzătoare.
Concluzie
Acțiunea de amploare împotriva fraudei fiscale subliniază eforturile autorităților de a combate evaziunea fiscală și de a recupera prejudiciile aduse bugetului de stat, având un impact semnificativ asupra integrității sistemului fiscal.