Operațiune împotriva unei rețele de fraudă
O amplă operațiune a autorităților a vizat o rețea suspectată de obținerea ilegală a peste 7,48 milioane de lei de la instituții bancare, IFN-uri și societăți de leasing, prin utilizarea de documente falsificate și firme-fantomă.
Percheziții în opt județe și în capitală
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, alături de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Brașov, au efectuat 52 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în Capitală. Anchetatorii au documentat activitatea a nouă persoane suspectate de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținerea ilegală de fonduri și spălarea banilor.
Mecanismul fraudulos
Suspecții ar fi înființat o grupare în județul Brașov începând cu anul 2023, cu scopul de a obține finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor financiare. Schema implica cesionarea părților sociale ale unor firme fără antecedente fiscale sau penale, precum și înființarea de societăți-fantomă. Persoane vulnerabile, fără pregătire sau experiență, erau recrutate pentru a figura ca reprezentanți legali ai acestor firme.
Prin intermediul a 17 societăți comerciale, suspecții ar fi solicitat și obținut:
- credite pentru nevoi nenominalizate,
- linii de credit,
- credite pentru persoane fizice,
- contracte de leasing pentru autoturisme.
În dosarele de finanțare au fost depuse documente falsificate, inclusiv adeverințe, bilanțuri contabile și contracte de muncă, menite să demonstreze îndeplinirea fictivă a criteriilor de eligibilitate.
Fonduri publice vizate
Metoda a fost folosită și pentru accesarea unor finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv prin programul guvernamental Start-Up Nation. După obținerea sumelor, banii erau transferați prin conturile firmelor controlate de suspecți, ulterior fiind retrași în numerar și împărțiți între membrii grupării. O parte din fonduri a fost utilizată pentru achiziția de imobile, autoturisme de lux și materiale de construcții.
Măsuri legale și sechestru
Pe 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor nouă suspecți. Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a cinci persoane, arest la domiciliu pentru un suspect și control judiciar pentru alte trei. Autoritățile au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile, precum și popriri pe conturi bancare, până la concurența sumei de 7,48 milioane de lei. Au fost ridicate dispozitive de stocare a datelor și documente relevante pentru anchetă.
Concluzie
Investigația este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională și pentru recuperarea prejudiciului. Această operațiune subliniază gravitatea infracțiunilor financiare și necesitatea de a proteja fondurile publice destinate susținerii antreprenoriatului.