Descinderi și acuzații de fraudă
Joi, autoritățile au desfășurat descinderi în județele Constanța și Buzău, vizând o schemă de fraudare a băncilor prin utilizarea identităților false de pensionari militari. Suspecții sunt acuzați că au extras peste 1,4 milioane de lei din sistemul bancar, folosind adeverințe și taloane de pensie contrafăcute.
Percheziții și coordonarea anchetei
Polițiștii Secției 4 din cadrul Poliției Municipiului Constanța, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat șase percheziții domiciliare în cadrul unui dosar complex de înșelăciune și fals. Aceste acțiuni vizează atât domiciliile suspecților, cât și spațiile utilizate pentru activități ilicite, inclusiv sediul unei societăți comerciale.
Mecanismul fraudulos
Conform probatoriului, schema de fraudare era coordonată de o femeie care, cu ajutorul complicilor, recruta persoane cu venituri modeste. Acestea primeau cărți de identitate și documente de pensie falsificate, care atestau în mod fals calitatea de pensionar militar. Pe baza acestor documente, suspecții reușeau să inducă în eroare instituțiile bancare și să contracteze credite pe care nu aveau intenția de a le rambursa.
Impact și urmări
Prejudiciul total cauzat de aceste activități frauduloase este estimat la aproximativ 1,4 milioane de lei. În desfășurarea descinderilor, echipele de cercetare beneficiază de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța, având ca obiectiv identificarea probelor suplimentare și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în infracțiuni de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.
Acest caz subliniază gravitatea infracțiunilor de fraudă bancară și necesitatea întăririi măsurilor de securitate în sistemul bancar pentru a preveni astfel de escrocherii.