Percheziții în București și județele învecinate
Polițiștii Direcției Generale de Poliție București efectuează, joi, 16 percheziții domiciliare în Capitală și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar penal în care două persoane sunt acuzate de înșelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro.
Suspecte implicate în schemă de înșelăciune
Conform surselor apropiate anchetei, una dintre suspecte este Stan Simona, sora fostului ministru de Interne, Carmen Dan. Poliția București a precizat că în august 2024 a fost sesizată de mai multe persoane cu privire la faptul că ar fi fost înșelate în legătură cu achiziționarea unor locuințe și autoturisme.
Mecanismul infracțional
În perioada 2022-prezent, cele două femei, cu vârste de 51 și 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional, folosindu-se de calități nereale, pretinzând că sunt persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv de transport produse petroliere. Victimele au fost determinate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care, în realitate, nu aparțineau societăților comerciale menționate.
Prejudiciul estimat
Prejudiciul cauzat de cele două femei este de aproximativ 1.300.000 de euro. Sursele au precizat că, pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre suspecte s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.
Victimele schemei de înșelăciune
Cele două suspecte, Stan Simona și Popa Mariana, s-ar fi dat drept „persoane importante” de la OMV PETROM SA și TRANSPECO LOGISTIC&DISTRIBUTION, păcălind șase persoane, dintre care cinci erau medici stomatologi. Victimele au fost informate că firmele respective scot la vânzare mașini de lux și apartamente la prețuri mult sub valoarea pieței.
Audieri și implicații
În acest caz, vor fi audiați ca martori Carmen Dan, soțul uneia dintre bănuite și, probabil, Cristi Borcea. Stan Simona s-ar fi folosit de numele surorii sale, Carmen Dan, și de numele soțului său, care lucrează la Secretariatul General al Guvernului, pentru a câștiga încrederea victimelor.
Concluzie
Acest dosar evidențiază complexitatea și gravitatea infracțiunilor de înșelăciune, subliniind necesitatea unei atenții sporite în tranzacțiile comerciale și importanța investigării eficiente a cazurilor de fraudă.