Transformarea Complexului Stejarii în adăpost pentru afaceri suspecte
Viorel Gheorghe Cerchez, CEO al companiei Masterange, deținătorul Complexului Stejarii, este acuzat că a facilitat fuga de autorități și șederea în complex a lui Sergey Mendeleev, cetățean rus și acționar al companiei Grinex, care operează pe platforma Garantex. Mendeleev se află pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA.
Contextul sancțiunilor
Ambasada SUA ar trebui să analizeze situația Complexului Stejarii, având în vedere că nu este prima dată când persoane aflate pe lista de sancțiuni au rezidență aici. Sergey Mendeleev, împreună cu asociații săi, Aleksandr Mira Serda și Alexei Beshchekov, este inclus pe lista de sancțiuni a Departamentului de Stat al SUA.
Moartea suspectă a unui asociat
Pe 5 septembrie, presa rusă a raportat că Alexei Beshchekov, asociat al lui Mendeleev și figura centrală a Garantex, a fost găsit mort într-o închisoare din India, unde a fost arestat la solicitarea SUA și aștepta extrădarea. Informația a fost confirmată și de presa românească.
Avertismente ignorate de conducerea complexului
Informațiile sugerează că Viorel Gheorghe Cerchez a fost informat despre prezența lui Mendeleev în Complexul Stejarii și despre atenția autorităților internaționale asupra acestuia, dar ar fi ignorat avertismentele, expunând astfel compania și rezidenții complexului la riscuri majore. Ambasada SUA a fost informată despre această situație, iar inacțiunea lui Cerchez ar putea amplifica riscurile de sancțiuni pentru Masterange.
Metodele de plată suspecte
Sursele indică faptul că Sergey Mendeleev ar fi declarat că a „cumpărat” șederea și acoperirea în România prin plăți în numerar și criptomonede către Viorel Gheorghe Cerchez și o angajată a biroului de vânzări din complex. Cerchez și Mendeleev nu au dorit să comenteze acuzațiile.
Concluzie
Acest caz ridică semne de întrebare serioase asupra activităților desfășurate în Complexul Stejarii și asupra posibilelor implicații legale pentru cei implicați, având în vedere legăturile cu persoane sancționate internațional.