Scandal de fraudă fiscală
Trei afaceriști au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei. Aceștia urmează să decidă dacă vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.
Schemă de fraudă documentată
Procurorii au descoperit o schemă complexă prin care mai multe companii, unele dintre ele fiind închise, simulau tranzacții pentru a crea impresia că deconturile de TVA erau legale. Cei trei afaceriști reținuți sunt acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și de obținerea nelegală a sumelor de bani de la bugetul general consolidat, având ca rezultat și spălarea banilor.
Cine sunt afaceriștii reținuți
Printre cei reținuți se numără:
- Mihai Marian Marius, reprezentant al companiei DMT Euro Services SRL, care are acorduri de import-export cu state din Europa și China și a înregistrat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei în 2024.
- Sebastian Dica, reprezentant în acte al companiei Big Frigo Trading, care a avut o cifră de afaceri de 3,3 milioane de lei în 2024.
- Alina Ionela Bebu, fostă acționară a companiei Industrial Frigo Sales, care se află în faliment.
Urmărirea penală extinsă
DNA a început urmărirea penală și față de alți trei asociați ai companiilor implicate, inclusiv Mihai Marian, un alt reprezentant al DMT Euro Services SRL. De asemenea, alte șase persoane fizice și trei companii, inclusiv Big Frigo Trading și DMT Euro Services, au fost declare suspecți.
Modalități de fraudă
Conform comunicatului DNA, afaceriștii ar fi simulat și declarat operațiuni neeligibile pentru TVA, precum achiziții și vânzări de echipamente frigorifice, între 2022 și 2024. Această schemă le-a permis obținerea ilegală de rambursări de TVA.
Mihai Marian și Mihai Marian Marius ar fi încercat să „spele” suma de 33 de milioane de lei prin simularea unor tranzacții licite. De asemenea, două milioane de lei din prejudiciu ar fi fost retrase în numerar de la bancomat, iar alți 8 milioane de lei ar fi fost transferați prin contracte false de creditare și dividende.
Concluzie
Acest scandal de fraudă fiscală, cu un prejudiciu semnificativ, ridică semne de întrebare asupra integrității sistemului de control fiscal și a măsurilor de prevenire a evaziunii fiscale în România.