Fraudă de 3 milioane de lei descoperită de ANAF
Inspectorii ANAF au identificat o fraudă de tip „carusel” în valoare de peste trei milioane de lei la o societate din București care activează în domeniul comerțului cu telefoane mobile. Această fraudă a fost realizată prin utilizarea ilegală a datelor de identificare ale unei firme din Finlanda, care a fost introdusă în circuitul de tranzacționare pentru a obține scutirea de plată a TVA-ului.
Detalii ale controlului efectuat
Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au finalizat un control la această societate din București, având ca obiect verificarea livrărilor intracomunitare de bunuri către o firmă din Finlanda, în perioada decembrie 2022 – februarie 2023. Acțiunea de control a fost posibilă grație colaborării și schimbului internațional de informații cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, care au raportat operațiuni desfășurate de societatea investigată.
Descoperirea fraudei
Pe baza informațiilor și dovezilor furnizate de autoritățile fiscale finlandeze, inspectorii DGAF au constatat că livrările declarate de societate către firma din Finlanda nu au avut la bază tranzacții reale. Astfel, s-a stabilit că societatea din România a utilizat în mod ilicit datele de identificare ale companiei finlandeze pentru a obține avantaje fiscale necuvenite, în speță scutirea de TVA.
Consecințele și măsurile luate
În urma acestei constatări, inspectorii DGAF au recalificat tranzacțiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat, stabilind un prejudiciu de peste trei milioane de lei, reprezentând TVA. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii, iar organele competente vor fi sesizate pentru continuarea cercetărilor în acest caz.