Frauda cu TVA, o problemă gravă în Europa
În ultimii ani, frauda cu TVA a devenit o activitate criminală extrem de atrăgătoare în Europa, a declarat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), într-un interviu recent. Această formă de fraudă este strâns legată de activități de tip mafiot, cum ar fi traficul de droguri și de persoane. Grupările infracționale implicate pot recurge chiar la violențe, inclusiv asasinate, pentru a prelua controlul asupra afacerilor ilegale centrate pe fraudarea TVA.
Impactul fraudei cu TVA în România
La interviul de vineri, 13 iunie, Kovesi a subliniat că România înregistrează anual un deficit de încasare a Taxei pe Valoare Adăugată de aproape 9 miliarde de euro, o mare parte din această sumă fiind rezultatul fraudei cu TVA.
Implicarea grupărilor infracționale
Kovesi a explicat că frauda cu TVA reprezintă o activitate profitabilă pentru grupurile de criminalitate organizată, care inițial obțineau câștiguri din traficul de droguri sau persoane. „Aceste grupuri investesc profiturile obținute în frauda cu TVA, devenind astfel mai bogate și mai puternice”, a declarat ea. Această implicație a grupărilor infracționale, cum ar fi mafia italiană, poate conduce la violențe, având în vedere că acestea caută să preia controlul asupra schemelor frauduloase.
Violenta și controlul afacerilor ilegale
Kovesi a precizat că grupurile mafiote recurg la violență pentru a controla companii sau depozite implicate în activități ilegale legate de TVA. „Pentru a crea companii fictive, au nevoie de bani cash și de persoane cu cunoștințe financiare, iar aceste grupuri încearcă să preia controlul prin violență”, a explicat ea.
Legătura între infractorii violenți și cei cu gulere albe
Șefa EPPO a subliniat că nu mai există o distincție clară între infractorii violenți și cei cu gulere albe, având în vedere că aceeași infrastructură poate fi utilizată pentru a fraudeze TVA prin vânzarea de produse electronice sau pentru a vinde arme. „Recurg la violență pentru a prelua companii sau depozite legate de activitățile ilegale cu TVA”, a afirmat Kovesi. Ea a menționat și cazuri în care se comandă omoruri, similare celor din traficul de droguri, și a adus în discuție violențele stradale și incendiile mari din capitalele europene, care nu sunt întâmplătoare, având la bază acțiunile grupurilor mafiote care caută să preia controlul.